Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında Devlet Denetleme Kurulunu
görevlendirirken Maliye Bakanlığı da paralel ağın finansal ana damarına girdi.
Koza İpek Holding, Kaynak Holding
gibi paralel yapının bilinen şirketlerinin ötesinde kılcal damar gibi ülkeyi
sardığı anlaşılan 20 bin şirket, kişi ve kuruluş belirlendi. Maliye Gelir
İdaresi ve Mali Suçları Araştırma Kurulunca yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY’nin
finansal yapısının çek ve senet ağırlıklı çalıştığı, himmet paralarının
toplanıp dağıtılmasında “mutemet
elemanlar kullandığı” belirlendi. Bu kişilerin, yurtdışındaki okullara,
sivil görünümlü vakıflara veya şirketlere para transferinde anahtar rol
oynadıkları saptandı.
Söz konusu şirketlerin ve yöneticilerinin 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında da FETÖ/PDY ile organik bağlarını devam ettirdiği ortaya çıktı. Paralel örgütün uluslararası bağlantıları da deşifre olmaya başladı. Örgüte doğrudan kaynak sağlayan şirketler ve aracı kişiler mercek altına alındı. Bu şirketlerin sadece ülke içinde faaliyet göstermedikleri, uluslararası para akımında da kullanıldıkları anlaşıldı. Özellikle şüpheli para hareketlerinin izi sürüldü. Bu şirketlerin, halk eğitim, sosyal yardım, kültür vakfı gibi isimlerle kurulan derneklerle bağlantıları da ortaya konuldu.
Hiyerarşik yapılanma
Paralel şirketlerde de “hiyerarşik
bir yapılanma” olduğuna dikkat çeken yetkililer, “paralel yapı şirketleri”, “paralel
yapı ile kuvvetli bağ olan şirketler”, “paralel yapı kuryeleri” gibi farklı
kategoriler üzerinde incelemelerin yoğunlaştırıldığını ifade ettiler.
İşin olsun istiyorsan
himmet ver!
Paralel yapı soruşturmasında
önemli konumda bulunan ancak çalışmaları savcılıklarca yer yer yetersiz bulunan
Mali Suçları Araştırma Kurulu, FETÖ/PDY’ye yönelik incelemeler noktasında yeni
bir bakış açısı ile çalışmaya başladı. Türk Ceza Kanunu kapsamında terör örgütü
olarak ifade edilen FETÖ’ye destek veren ve organik bağlı görünen şirketler
önümüzdeki dönemde incelenecek. Bu inceleme klasik bir vergi araştırması gibi
değil, suç geliri aklama faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek. Ön
incelemelerde örgüte farklı düzeylerde yardımlar yapıldığı ortaya çıkarken, bazı özel üniversitelerde öğrencilerin
ödeme amaçlı çek kullandığı saptandı.
Yetkililer, “Örgütün ilişkiler ağını ortaya çıkaracak somut deliller var. Örneğin
bazı üniversitelerde çek dönüyor. Öğrenci getiriyor. Arkası cirolanmış. Yani
çek, FETÖ/PDY’nin bir şirketinden alt şirkete, oradan himmet ağına kadar
uzanıyor. Zaman zaman şantajla veya kamu gücü kullanılarak para toplanıyor. 'Şu
işin olmasını istiyorsan himmet ver. Çek de senet de olur' deniyor. Bu şekilde
anlatımlar ve net bilgiler var. Çek, sisteme ciro ile sokulmuş, üniversiteye
kadar gelmiş. Şunu yapacağız. Öğrenciyi çağıracağız, 'Bu çeki sana hangi ticari
ilişki içinde kim verdi?' diye soracağız. Mesele öğrenci değil, çeki yazan
şirketler ve dolaştıran aracılar. Bu şirketleri ve ilgili kişileri
araştıracağız. 20 bin civarında şirket ve kişi şu an radarımızda"
dediler.
Paravan şirketlerden iz
takibi
Örgütün para transferlerini takip
için özel bir ekip oluşturuldu. Transferlerin bazı paravan şirketler üzerinden
gerçekleştirildiği ihbarı da araştırılmaya başlandı. Örgütün, iş dünyasına
yönelik baskı oluşturduğu, bazı kamu kurumlarında temsilcileri kullanarak
firmalara ceza kestiği de raporlara yansıdı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder